黑龙江破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达万亿

8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄

黑龙江破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达万亿

8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄

黑龙江破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达万亿

8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄

中国警察网哈尔滨电 8月8日下午,犯罪嫌疑人王博在黑龙江公安民警的押解走下降落在哈尔滨的航班。王博涉嫌一系列特大跨国网络赌博案件,于今年2月在菲律宾落网,经过长达半年的司法及外交努力,最终成功归案。

王博落网前,他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江公安民警摧毁:

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经初查,民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布在全国十多个省份,普遍损失惨重。

初查过程中,垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流,发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

有办案民警感慨:这是外国架设在中国的资金抽水机!

为尽快破案,黑龙江省垦区公安局从下辖的哈尔滨、齐齐哈尔、九三、宝泉岭等多个垦区公安局调集侦查员,“举全局之力”侦办此案。

赌博网站总部位于菲律宾

为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程,办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码,并很快掌握了赌术。

在“大发888”网络赌博网站,办案民警发现,这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。

各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产,甚至贷款参赌,部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力,甚至利用吸毒以增加刺激,从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。

“大发888”网站于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大厦(当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”),有工作人员300余名,控制着30多个分支,下设财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。

案件突破口十分单一

对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。

而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的,这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”,每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。

侦查过程中,黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时,还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为,则给国民经济造成了极大冲击。

连一张涉赌的银行卡都难以查清楚,那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢?

逐个分析涉案银行卡流水

此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力支持。黑龙江省副省长、公安厅厅长孙永波听取了案件侦办工作汇报;2014年7月15日,公安部网安局下发了《关于对黑龙江“大发888”赌博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》,明确给予垦区公安局此次案件的管辖权限。

在资金极其紧张的情况下,黑龙江省垦区公安局多方筹集办案经费超过500万元,集中抽调所属9个农垦公安局的160名警力参加专案侦办。专案组成员每人承包一定数量的银行卡,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。

调查中,黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员:内蒙古自治区赤峰籍人员王博。经查,王博为“天际亚洲”网站的财务总监,这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。

以支付平台为案件突破口

境外赌博公司如何开展他们的业务?需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务,需要境内代理为其做业务推广,需要地下钱庄为其漂白赌资。

按照这个分析,黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口,对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。

通过打击速达支付和调查my18两个支付平台,垦区公安掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件,并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前,垦区公安通过分析相关支付平台后台数据,锁定了上万家赌博网站。

截至目前,专案组现已调查、冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断;缴获“棋智谷”在国内的服务器,该网站随即停止运营;更将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站,抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人;打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站;打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司;打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。

主要犯罪嫌疑人被遣返回国

为查清事实,从根源上打击网络赌博犯罪,扩大战果、及时调查取证,更大范围地追究涉案人员刑事责任,黑龙江垦区公安局特请示黑龙江省公安厅相关部门就有关境外工作给予指导和帮助。

经公安部批准和我驻菲律宾大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组,先后4次奔赴菲律宾开展工作。在菲律宾工作期间,专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的信息,掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索,并捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站,先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。

在菲律宾工作期间,黑龙江警察得到了中国驻菲律宾大使馆、我国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持,今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王博抓获。

经过长达6个月的工作,菲律宾司法部最终将王博遣返。

 

前段时间,温州市中级法院判决一起非法集资案,震动当地。温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处党支部原书记蒋公开,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7000多万元。蒋公开在案发时尚有5000多万元无法归还,被法院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑。


 

  作为一名正科级干部,蒋公开为何要如此收敛钱财?这些钱又用到哪去了?在一个个谜团被揭开时,一条网络赌博导致的不归路,也渐渐显示出来,给人们敲响了警钟。究竟是什么原因,让蒋公开放弃事业和生活,不顾一切地走上逃亡路?在温州中院庭审现场,他说出了原因:网络赌球。


 

  据公诉机关指控,蒋公开虚构房地产投资或拆迁工程等名目,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7894万余元。集资所得除部分归还集资款本息外,主要用于网络赌博。


 

  刚开始参与网络赌博时,蒋公开只是“小搞搞”,但赢钱的诱惑,让他逐渐沉溺其中。由于输多赢少,他的资金窟窿越来越大,开始动起歪脑筋。2010年6月,蒋公开开始向亲朋好友骗钱,起初骗的次数不多:2010年4笔,2011年两笔。然而到2012年,他开始疯狂圈钱,高达38笔。颇具讽刺意味的是,就在这一年,他被评为温州市劳动模范。


 

  至案发,蒋公开已诈骗43人,他们中除了拆迁户,还有他的表弟、表妹、小姨子、老战友等人,诈骗金额少则10多万元,多则2000多万元。在出逃前一个多月,还向宁波银行股份有限公司温州分行贷款30万元。甚至在出逃那天,他还哄骗下属苏某为他提供担保,骗取鹿城农村商业银行的贷款30万元。


 

  “心里害怕、着急,但又很迷茫、麻木。”赌球不断输钱,又害怕别人逼债,蒋公开称他曾经想过自杀,但一想到未成年的儿子以及老人和妻子,又放弃了。“出事后我才明白,自由、平安、家人才是最重要的”。


 

  对于自己赌博输掉多少钱,蒋公开在庭审中说,自己也不知道。“赌球让我输掉了美好人生。”在最后陈述中,蒋公开说,在看守所一年多的日子里,他想了很多,觉得自己的人生不该如此。可是,世上没有后悔药。

前段时间,温州市中级法院判决一起非法集资案,震动当地。温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处党支部原书记蒋公开,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7000多万元。蒋公开在案发时尚有5000多万元无法归还,被法院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑。


 

  作为一名正科级干部,蒋公开为何要如此收敛钱财?这些钱又用到哪去了?在一个个谜团被揭开时,一条网络赌博导致的不归路,也渐渐显示出来,给人们敲响了警钟。究竟是什么原因,让蒋公开放弃事业和生活,不顾一切地走上逃亡路?在温州中院庭审现场,他说出了原因:网络赌球。


 

  据公诉机关指控,蒋公开虚构房地产投资或拆迁工程等名目,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7894万余元。集资所得除部分归还集资款本息外,主要用于网络赌博。


 

  刚开始参与网络赌博时,蒋公开只是“小搞搞”,但赢钱的诱惑,让他逐渐沉溺其中。由于输多赢少,他的资金窟窿越来越大,开始动起歪脑筋。2010年6月,蒋公开开始向亲朋好友骗钱,起初骗的次数不多:2010年4笔,2011年两笔。然而到2012年,他开始疯狂圈钱,高达38笔。颇具讽刺意味的是,就在这一年,他被评为温州市劳动模范。


 

  至案发,蒋公开已诈骗43人,他们中除了拆迁户,还有他的表弟、表妹、小姨子、老战友等人,诈骗金额少则10多万元,多则2000多万元。在出逃前一个多月,还向宁波银行股份有限公司温州分行贷款30万元。甚至在出逃那天,他还哄骗下属苏某为他提供担保,骗取鹿城农村商业银行的贷款30万元。


 

  “心里害怕、着急,但又很迷茫、麻木。”赌球不断输钱,又害怕别人逼债,蒋公开称他曾经想过自杀,但一想到未成年的儿子以及老人和妻子,又放弃了。“出事后我才明白,自由、平安、家人才是最重要的”。


 

  对于自己赌博输掉多少钱,蒋公开在庭审中说,自己也不知道。“赌球让我输掉了美好人生。”在最后陈述中,蒋公开说,在看守所一年多的日子里,他想了很多,觉得自己的人生不该如此。可是,世上没有后悔药。

前段时间,温州市中级法院判决一起非法集资案,震动当地。温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处党支部原书记蒋公开,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7000多万元。蒋公开在案发时尚有5000多万元无法归还,被法院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑。


 

  作为一名正科级干部,蒋公开为何要如此收敛钱财?这些钱又用到哪去了?在一个个谜团被揭开时,一条网络赌博导致的不归路,也渐渐显示出来,给人们敲响了警钟。究竟是什么原因,让蒋公开放弃事业和生活,不顾一切地走上逃亡路?在温州中院庭审现场,他说出了原因:网络赌球。


 

  据公诉机关指控,蒋公开虚构房地产投资或拆迁工程等名目,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7894万余元。集资所得除部分归还集资款本息外,主要用于网络赌博。


 

  刚开始参与网络赌博时,蒋公开只是“小搞搞”,但赢钱的诱惑,让他逐渐沉溺其中。由于输多赢少,他的资金窟窿越来越大,开始动起歪脑筋。2010年6月,蒋公开开始向亲朋好友骗钱,起初骗的次数不多:2010年4笔,2011年两笔。然而到2012年,他开始疯狂圈钱,高达38笔。颇具讽刺意味的是,就在这一年,他被评为温州市劳动模范。


 

  至案发,蒋公开已诈骗43人,他们中除了拆迁户,还有他的表弟、表妹、小姨子、老战友等人,诈骗金额少则10多万元,多则2000多万元。在出逃前一个多月,还向宁波银行股份有限公司温州分行贷款30万元。甚至在出逃那天,他还哄骗下属苏某为他提供担保,骗取鹿城农村商业银行的贷款30万元。


 

  “心里害怕、着急,但又很迷茫、麻木。”赌球不断输钱,又害怕别人逼债,蒋公开称他曾经想过自杀,但一想到未成年的儿子以及老人和妻子,又放弃了。“出事后我才明白,自由、平安、家人才是最重要的”。


 

  对于自己赌博输掉多少钱,蒋公开在庭审中说,自己也不知道。“赌球让我输掉了美好人生。”在最后陈述中,蒋公开说,在看守所一年多的日子里,他想了很多,觉得自己的人生不该如此。可是,世上没有后悔药。

建国以来内地最大网络赌博案告破 月投注额超4千亿

广东省公安厅展示缴获的赌博工具 索有为 摄

羊城晚报讯 记者张璐瑶 通讯员林常春 曾祥龙 郑奕煌 广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰在4月1日上午召开的新闻发布会上透露,日前,广东成功告破“221”特大网络赌博案,捣毁建国以来最大的网络赌博网络,抓获庄家以上的组织成员(包括开发平台的技术人员)共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元,相当于2014年广州GDP总额的1/4。

案值:50多万会员参与赌博,月投注额超4000亿元

2014年2月21日,广东省公安厅在全省范围内开展打击部督“221”特大网络赌博案的专项行动,同年12月21日省厅专案组联合潮州市局对该案件的顶层运营团队开展统一收网。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿,扣押网站服务器等作案工具一大批。

根据公安部通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。

逯峰透露,该案捣毁了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全部链条。

近几年,广东因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。2010年以来,广东省公安机关发现粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌。

团伙从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金。

公安机关最终查实,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。

下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

架构:幕后老板境内操纵,技术团队泰国维护

逯峰在发布会上透露,目前,网络赌博团伙有9成都把服务器架设在境外。该案中,幕后老板在境内操纵,把技术团队放在泰国运营维护网络赌博平台。

在组织上,该团伙也明晰地把“开发团队”和“营销团队”分离开来。

其中,在网络赌博平台开发方面,汕头人张某荣、陈某标等人为首,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家租用赌博平台成为“赌博公司”。公司采取“总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员”等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利。各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

记者还了解到,该团伙反侦察意识非常强。该案的幕后老板在境内,租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护。

逯峰还介绍,该案的是参赌人员也不再用电话联系,而用网络单线联系;资金结算方面,他们也从原来的银行汇款改为现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。

收网:6000警力跨国收网,抓获1000多名嫌疑人

2014年6月,专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

2014年8月,专案组将该团队的情报线索移交潮州市公安局侦办,由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。

12月16日,在泰国方面的协助下,广东省公安厅、潮州市公安局赴泰国工作组准备收网。12月21日,专案组在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。其中,在汕头抓获张某荣、陈锡某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万元。

2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。

逯峰还在发布会上透露,下一步,广东省公安机关将制订网络赌博案件侦查工作规范,规范网络赌博案件跨地域办理流程,并将建立全国统一的监管网络,探索打击网络赌博的长效监管、查处体系。

公安机关,提醒广大市民杜绝赌博,及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索。

事实+

“金字塔”犯罪结构致追赃难

公安部督办的“116”网络赌博专案2014年3月中旬起在广州开庭审理。设局开赌将近6年、波及全国9省17地市、投注总金额超过4840亿元、近千警力侦破……这几个数字足以说明此案的社会影响力。

办案人员披露,网络赌博团伙呈现“金字塔”式层级型组织结构,如“116”专案网络赌博团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名,有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动,雇用人员根本不知道他们的真实身份信息,加大了侦查、取证的难度和成本。

抓捕不易,取证更难。“116”专案检察员吴亚平说,多数赌博网站构建者在程序开发上具有隐蔽性,网络投注数据过期不留存,一次赌博结束后从不存储,主动灭失证据。“而且网络赌博服务器都在国外,只要公安机关开始行动,境外马上关闭服务器,侦查机关无法登录原涉案网站,主要只能靠缴获犯罪嫌疑人电脑来提取数据。”

最为棘手的是“追赃”。为逃避监测打击,网络赌博集团在多家金融机构大量开立银行账户,以现代化交易方式、第三方支付乃至地下钱庄实现赌博资金的收付和转移。结果,所攫取的大量资金被位于“金字塔”顶端的“庄家”以多种方法迅速转移到国外,造成办案机关在案件侦破后不能有效追缴涉案资金。

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